ईडी डी ने क्रिप्टो से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन के आरोप में दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी कंपनी ने कथित तौर पर 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बेची है। मणिदीप मागो को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के बाद मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने उसे 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
ईडी ने कहा कि उसने शुरू में कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया था और इस जानकारी के आधार पर उसके परिसर में छापा मारा कि दिल्ली स्थित एक कंपनी ने 1,858 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टो करेंसी बेची हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों ने 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी धन भेजा गया।
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